传销之实：汇众区块链突然关网十多亿款项不知所踪
Scream
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2018-10-18 23:10:52
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传销之实：汇众区块链突然关网十多亿款项不知所踪
“从一开始，这完全就是一个设计好的骗局，但谁会想到他们骗钱跑路这么快？”卞先生（化名）一坐下，便急忙掏出一本装订好、按满手印的举报材料，脸色满是焦虑。
1969年出生的他，曾在P2P爆雷潮中全身而退，却从来没想到这一次竟然栽在了区块链诈骗项目上。
10月12日，互链脉搏接到独家爆料，10月10日晚，位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路，目前官网已无法打开，众多投资者已无法提现。
“目前我们联系到的受害者已经有70多人，据我们内部统计，仅这70名受害人的受骗金额就已经有近500多万了，总体的涉案金额大概有十几亿元。”卞先生眉头紧锁，在理财投资上向来小心翼翼的他，在区块链上栽了跟头，心里极为不甘。
“汇众区块链的客服已经把我拉黑了，打电话过去也有人接，但是对方说跟这个项目没有任何关系，他们公司被拿来盗用诈骗，目前已经报案了。”卞先生向互链脉搏说完，当场拨通了对方公开的座机，但还没说明来意，就被对方挂断电话。
互链脉搏获悉，汇众区块链商业平台共有包括七个区块链项目在运作，其中不乏，所谓的小米科技授权的“米路通平台小米wifi链”等项目（后经核实，汇众区块链与小米方面无任何关联关系）。受害者遍布全国各地，但自始至终，该项目团队没有一位负责人公开亮相，连实际办公地址都难以找到，诈骗手段野蛮粗暴却又疑问重重。
互链脉搏对“汇众区块链商业平台集资诈骗案”展开了深入调查。
持币生息、拉人头 套路满满的汇众区块链
10月12号，互链脉搏接到爆料后发现，汇众区块链的官网（qianzhicf.com）已无法访问，相应软件无法下载，仅有人民交通网等网站上的几篇宣传稿可以打开。
（汇众区块链商业官网）
随后，互链脉搏找到汇众区块链的公众号，其公号中“个人信息”、“免费注册”、“联盟招聘”的菜单栏已无法打开。第一篇文章于2018年8月13日发布，最后一篇文章发布于10月8号。
在公号文章中，汇众区块链商业宣称，创立于2015年，并同时在区块链技术领域开始了战略性布局。2017 年初，提供基于区块链的深度行业解决方案，推动区块链项目落地。
而互链脉搏与几位受害者沟通得知，汇众区块链是一个区块链项目投资平台，其公号宣称，其公号宣称，小米科技、北京臻迪科技等公司均已授权，其上运作的项目有米路通平台小米WIFI链、优步区块链数据集成协作项目等。后小米相关业务负责人回应称，米路通及小米WIFI链业务与汇众区块链没有任何关联关系。
“骗子平台上有许多项目，并且会不断的推出新项目，不仅仅是公号上显示的七个。”卞先生说到。
根据公众号上的相关数据，互链脉搏将汇众区块链平台上已知的项目、项目利率、项目周期等信息，统计如下：
如传销币项目固定发币总数一般，汇众区块链上的每个项目均有固定的总单数。其运作模式也与传销币的持币生息模式相似，其系统如果要运用下去，必须要不断拉新用户持续投资。如果拉人头中断，那么其模式崩盘，属于纯粹的资金盘游戏。（持币生息模式在互链脉搏此前的文章：一个传销币系统开发者的自白：我们是暴利但比不上传销币 中有详细介绍）
简单而言就是，投资者投资一定的本金，每个项目会有相应的的增值利率和周期，短的为3天、5天、7天，长的有45天、30天，投资金额较小的可以按天返利，投资金额较大的，会在固定周期到期后，将本金与增值金额一同返还。平台承诺“保本”、“保增值”，平台还主张“邀请好友”的传销模式，交易可以在在官网、软件、微信上进行。
（汇众区块链商业的推荐模式）
安先生（化名）是通过百度搜索，得知汇众区块链这一平台。由于区块链近期的热度较高，且汇众主打区块链与共享经济的结合。在向客服详细的咨询后，8月29号，安先生谨慎的进行了第一笔投资，自己的2971元加上平台“新手赞助”的29元，元共3000元，10天后获得了本金及返利。渐渐有了对平台的信任，安先生又陆续进行了多笔投资。最后他分别于9月5号、9月19号，投资了一个20万元和两个10万元的项目周期较长的项目，被骗走45万元。
（安先生与汇众区块链客服的对话）
“我每天都会打开app、网站查看，然而10月10号应到账的钱却未到账。客服解释称，10月10号公司员工内部周年庆，10月11号统一出款。可晚上11点的时候网站就无法打开了。”安先生对互链脉搏说。
也有受害者表示，其实平台在10月7号后，就已表现出反常，仅有1天的项目和3天的项目，到期时间均为10月10号。
牵涉多方 真伪难辨
根据卞先生提供的信息材料，互链脉搏梳理了与汇众区块链商业相关的四家公司，并绘图如下 ：
为进一步了解汇众区块链商业相关情况，互链脉搏拨打了客服电话，对方回应此电话一直为家用座机，也未更换过。但卞先生表示，此前便是通过这一电话号码对项目的相关信息进行咨询。后互链脉搏又加客服QQ，通过后无人回应，而客服微信号已注销。
根据受害人提供的材料，汇众区块链商业隶属于乾智财富（北京）资产投资管理有限公司。但随后，互链脉搏联系到这家公司，对方回应称，公司资质被盗用，已走诉讼程序。
安先生也表示，汇众区块链将公司的名称模糊化，汇众平台上的实为乾智财富（北京）实业有限公司，几字之差，却扰乱视听，后者没有相应的工商注册信息。
同时据了解，投资者转账一般是通过两种方式，一种是扫描商家二维码，一种是直接转账至一个第三方公司的账户。这一收付款公司起初为西安童泽凯软件科技有限公司，同时，这家公司也是汇众区块链商业公众号的账号主体。9月29号，汇众方面称，第三方财务公司在做清算，关闭出入款功能，从而转为大庆清平科技有限公司负责。
互链脉搏检索到，两家公司分别成立于2018年6月和2018年8月。后互链脉搏拨打西安童泽凯软件有限公司的电话，对方已关机。而网上无法检索到大庆清平科技有限公司的联系方式。
还有受害者向互链脉搏透露，台湾骏豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链的一模一样，同样于10月10号关网。
目前，全国各地的受害者都已报案，安徽地区已立案。
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